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逐字稿｜黃珊珊：處理立法院及人事行政總處預算凍... - 報導者觀測站

2024/5/23

處理立法院及人事行政總處預算凍結項目｜審查洗錢防制法

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質詢立委

黃珊珊

#洗錢防制與非法金流監...

#詐騙犯罪防制

#虛擬貨幣管理

#司法法制預算審查

#融資租賃公司管理

質詢立委

黃珊珊

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質詢立委

黃珊珊

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黃珊珊提出台灣民眾黨洗錢防制法修正案，主張擴大適用業別，特別是強化虛擬資產業和第三方支付業的登記制度，因這些領域目前幾乎無人可管。
她建議完善洗錢防制法令遵循聲明登記制度，對境內外業者區分管理，未登記就營業者給予行政罰甚至刑罰。
她呼籲法務部建立統一的資訊交換平台，讓金融業者與檢警調能快速交換資訊，取代現行透過傳真、email或LINE傳達的方式。
她強調此次修法目的是強化國內金融機構對洗錢防制制度的建立，並確保虛擬資產、第三方支付有登記監管制度，以更有效打擊詐欺。

黃委員珊珊：（9時3分）謝謝主席還有各位同仁，以及在場的所有官員。我想洗錢防制法的立法在大家都非常關心所謂詐騙案猖獗的現代，所以台灣民眾黨提出的洗錢防制法有以下三個特色：第一個，我們應該擴大滿足洗錢防制制度的業別，強化虛擬資產業還有第三方支付業的登記制度，因為他們現在幾乎叫做無人可管。要授權主管機關建立洗錢防制的資訊交換平台，並且加強洗錢防制的資訊交換。首先在這個版本裡面，我們希望能夠強化對於虛擬資產業者，還有第三方支付業者目前的登記制度。在設計上面我們完善洗錢防制法令遵循聲明登記制度，目前我們將業者針對境內跟境外都作了區分，對於境內的業者如果沒有進行洗錢防制登記就進行廣告或相關業務招攬，就必須要給它一定的行政罰，連續違規3次以上就有刑罰，沒有完成登記就在我們境內營業的業者，我們第一次就給它罰鍰，第二次開始就有刑罰；境外的業者同樣須要辦理登記才可以在國內進行廣告或營業，同樣地，第一次被主管機關查獲，主管機關必須公告名單，並要求辦理登記，第二次開始我們就要讓主管機關可以限制它的瀏覽。同時為了加強洗錢防制資訊的交換，讓前端的金融業者跟後端的檢警調能夠有最快速的資訊交換平台，我們希望在法條裡面要求法務部建立一個統一的平台，讓洗防法所有對於客戶有確認身分、管制帳戶要求的機構都可以有一個統一的平台，以及跟其他機構跟檢警交換資訊的機會，希望這個平台是由政府來建置，讓資訊不再繼續適用傳真或者是業者跟機關窗口之間的email或LINE來傳達，而是有一個國家級的平台可以用來交換資訊，不管是凍結或者是管制帳戶，都能更快、更準確，所以希望透過此次洗錢防制法的修正，強化國內金融機構對於洗錢防制制度的建立，還要對於虛擬資產、第三方支付有登記監管制度，確保我國在打擊詐欺政策上面能夠更有效地執行。以上，謝謝。

主席：謝謝黃委員，現在請機關代表報告，時間3分鐘。首先進行預算解凍書面報告案，請口頭報告。請立法院周祕書長報告。

質詢立委

黃珊珊

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